Amerika vraagt onderzoek naar oud-Thaise viceminister om scamnetwerken

In dit artikel:

Een voormalige Thaise viceminister wordt genoemd in een Amerikaans verzoek om 28 personen en ondernemingen te onderzoeken op mogelijke banden met online scamcentra in Zuidoost-Azië. De oud-bewindsman maakte in 2025 korte tijd deel uit van de Thaise regering en had eerder een prominente functie in de financiële sector.

De voorzitters van twee commissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stuurden op 15 september een brief aan de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. Zij vragen om onderzoek naar 26 personen en twee bedrijven wegens mogelijke betrokkenheid bij online fraude, witwassen, mensenhandel en het ondersteunen van criminele netwerken. Binnen 180 dagen moet worden beoordeeld of de betrokkenen aan de wettelijke voorwaarden voor Amerikaanse sancties voldoen.

De voormalige bewindsman ontkent iedere betrokkenheid bij scamcentra of andere illegale activiteiten. Hij heeft contact gezocht met het Office of Foreign Assets Control (OFAC) om documenten en tegenbewijs aan te leveren en zijn kant van de zaak toe te lichten. Zijn vermelding in het Amerikaanse verzoek betekent daarom niet dat zijn schuld is vastgesteld of dat er al sancties tegen hem zijn ingesteld.

De kwestie leidt ook in Thailand tot politieke aandacht. Daar wordt gepleit voor onderzoek naar financiële geldstromen en voor samenwerking met Amerikaanse instanties. Scamcentra vormen in de regio een groeiend grensoverschrijdend probleem, waarin onder meer nepinvesteringen, romantische fraude, witwassen en mensenhandel samenkomen. Thailand is daarbij zowel doelwit als doorvoerland. De centrale bank wil verdachte transacties, geldezels en misbruikte bankrekeningen sneller opsporen.