Buitenlanders wijzen na nominee-arrestatie naar Thaise advocaat

In dit artikel:

Op het Thaise eiland Koh Samui loopt een omvangrijk onderzoek naar buitenlandse ondernemingen en vastgoedconstructies. De provinciale rechtbank heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen twintig Israëliërs, die ervan worden verdacht Thaise aandeelhouders als stromannen te hebben ingezet om de werkelijke buitenlandse zeggenschap over bedrijven te verbergen. Twee hoofdverdachten, een echtpaar, zijn inmiddels op borgtocht vrij.

De zaak draait onder meer om ondernemingen die luxe villa’s ontwikkelden, verkochten en verhuurden. Ook wordt onderzocht of een internationale school zonder de benodigde vergunningen werd geëxploiteerd. De autoriteiten brengen geldstromen en eigendomsstructuren in kaart en proberen aan de zaak gerelateerde bezittingen veilig te stellen.

Het echtpaar ontkent dat de Thaise aandeelhouders slechts op papier betrokken waren. Volgens hen namen deze aandeelhouders daadwerkelijk deel aan de bedrijven en werden de structuren opgezet op advies van een Thaise advocaat en accountant. Het stel zegt de professionals te hebben vertrouwd, maar dat die adviseurs zich terugtrokken toen juridische problemen ontstonden.

Onder de Foreign Business Act uit 1999 zijn zulke nominee-constructies verboden. Niet alleen de Thaise aandeelhouder, maar ook de buitenlandse opdrachtgever kan worden vervolgd. Daarop staat maximaal drie jaar cel, een boete van 100.000 tot 1 miljoen baht of beide. Dat een advocaat de constructie adviseerde, ontslaat de buitenlander daarom niet automatisch van verantwoordelijkheid.

De zaak onderstreept de strengere controles op buitenlandse bedrijven in sectoren als vastgoed, toerisme, hotels en bouw. Mogelijk komt daarbij ook de rol van Thaise juridische en financiële adviseurs nadrukkelijker in beeld.